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Cuatro novedades en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Cuatro novedades en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

por Alfredo Hernández Castillo | Jun 22, 2021 | Mercantil

Desde finales de la década de 1980, cuando surgen en Estados Unidos como reacción al riesgo de penetración en importantes sectores del sistema financiero por parte de organizaciones criminales relacionadas con el tráfico de drogas, las políticas en materia de PBCFT...

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