Desde finales de la década de 1980, cuando surgen en Estados Unidos como reacción al riesgo de penetración en importantes sectores del sistema financiero por parte de organizaciones criminales relacionadas con el tráfico de drogas, las políticas en materia de PBCFT...
En estas fechas, en las que las sociedades mercantiles que cierran su ejercicio al 31 de diciembre (la gran mayoría de ellas) están examinando, para su eventual aprobación, las cuentas anuales del maltrecho ejercicio 2020, surge la duda sobre la aplicación práctica de...
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